O acțiune fulger a Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a lăsat un operator economic din municipiul Suceava fără o adevărată avere în valută. În cadrul unui proiect-pilot extins la nivel național, inspectorii fiscali au descins la un punct de schimb valutar de pe raza municipiului, unde au scos la iveală mecanisme ilegale de fraudare a statului prin tranzacții paralele, complet nefiscalizate.
Sumele uriașe găsite în gestiune fără absolut niciun document justificativ au fost ridicate imediat de autorități, iar firma s-a ales cu amenzi drastice.
Captură record în visteria clandestină: Saci de valută confiscați de inspectori
Neregulile descoperite de inspectorii antifraudă la casa de schimb valutar din Suceava au depășit orice estimări logistice inițiale. Controlul a relevat că unitatea efectua operațiuni masive de cumpărare și vânzare de valută fără a emite bonuri fiscale, iar sume uriașe de bani cash erau introduse și rulate în unitate complet în afara circuitului legal.
Cum e vremea în orașul tău?
Vezi pe loc temperatura, vântul și prognoza orară. Pentru prognoza detaliată pe mai multe zile, pentru orice localitate din România, intră pe portalul nostru meteo.
Pentru încălcarea gravă a obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, firma din Suceava a fost sancționată cu o amendă contravențională de 60.000 de lei. Însă adevărata lovitură a reprezentat-o măsura complementară de confiscare a banilor fără trasabilitate.
Inspectorii ANAF au confiscat pe loc un munte de cash:
- 211.670 de euro;
- 35.320 de franci elvețieni;
- 42.534 de dolari;
- 22.140 de lire sterline.
Camerele video i-au dat de gol: Peste 85% dintre casele de schimb din țară, prinse pe picior greșit
Cazul spectaculos de la Suceava nu este unul izolat. Acesta face parte dintr-o campanie mult mai amplă derulată de ANAF, în cadrul căreia au fost selectați și luați la puricat 33 de operatori economici din toată țara, pe baza unor analize complexe de risc și a volumelor mari de tranzacționare. Rezultatele la nivel național sunt de-a dreptul alarmante, indicând o evaziune fiscală generalizată: peste 85% dintre operatorii verificați au fost prinși cu nereguli.
Până în prezent, inspectorii au aplicat sancțiuni totale de 3.454.520 de lei, din care 1.112.000 de lei reprezintă amenzi, iar 2.342.520 de lei sunt confiscări directe.
Pentru a-i prinde în fapt pe patronii caselor de schimb, ANAF a utilizat o metodă integrată, încrucișând actele contabile cu înregistrările sistemelor de supraveghere video nonstop din incinte. Astfel, inspectorii au văzut clar cum numărul de clienți surprinși pe camere care cumpărau valută nu coincidea deloc cu numărul mic de bonuri fiscale emise în sistem.
Apel către cetățeni: Folosiți aplicația iBon Fiscal pentru a reclama abuzurile
Pe lângă neemiterea bonurilor, inspectorii au mai constatat refuzul caselor de schimb de a accepta mijloace moderne de plată (card), dar și efectuarea unor tranzacții ilegale fără identificarea clară a clienților, încălcând normele de combatere a spălării banilor. În timp ce pentru 10 operatori controalele sunt încă în desfășurare, ANAF pregătește extinderea permanentă a acestui model de control la nivelul întregii țări.
În acest context, reprezentanții ANAF fac un apel ferm către toți cetățenii să solicite obligatoriu bonul fiscal la fiecare schimb valutar efectuat. În cazul în care operatorii refuză emiterea acestuia sau nu permit plata cu cardul, oamenii sunt încurajați să raporteze imediat abuzurile și evaziunea direct prin intermediul aplicației guvernamentale iBon Fiscal.
