Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit o schemă masivă de evaziune fiscală în județul Suceava. O societate comercială specializată în producția de beton a comercializat cantități uriașe de materiale fără a le înregistra în contabilitate, ascunzând venituri de peste 15,33 milioane de lei.
Peste 4.000 de transporturi cu betoniere efectuate la negru
Verificările declanșate de inspectorii antifraudă au vizat activitatea firmei în perioada ianuarie 2024 – mai 2026. În urma analizei de risc, s-a constatat că societatea a produs și vândut nefiscalizat o cantitate totală de 36.350 de metri cubi de beton. Volumul uriaș echivalează cu aproximativ 4.000 de transporturi efectuate cu betoniere de mare capacitate.
Controlul a fost inițiat după ce analiștii ANAF au observat un comportament fiscal atipic. Firma transporta agregate minerale fără a le declara în aplicația RO e-Transport, depunea deconturi incomplete de TVA și aplica nejustificat scutiri de impozit pentru profitul reinvestit.
Cum e vremea în orașul tău?
Vezi pe loc temperatura, vântul și prognoza orară. Pentru prognoza detaliată pe mai multe zile, pentru orice localitate din România, intră pe portalul nostru meteo.
Discrepțe uriașe între utilaje și actele contabile
Pentru a dovedi fraudele, inspectorii au comparat rapoartele de producție extrase din utilajele automatizate ale fabricii cu actele financiar-contabile oficiale ale societății:
- Utilajele automatizate au înregistrat utilizarea a peste 26,36 mii tone de ciment pentru o producție de 81.420 mc de beton;
- Actele contabile ale firmei raportau însă o cantitate de 36,73 mii tone de ciment achiziționat;
- Diferența de 10,37 mii tone de ciment a fost asociată direct producției de beton vândute „la negru”.
Chiar în timpul controlului pe teren, echipele DGAF au descoperit suma de 6.000 de lei în numerar fără documente justificative. În plus, reprezentanții firmei au recunoscut că au comercializat frecvent beton către persoane fizice fără a emite facturi sau chitanțe.
Sesizare penală pentru prejudiciul de 6,44 milioane de lei
Prin neînregistrarea veniturilor timp de doi ani și jumătate, societatea a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu estimat la 6,44 milioane de lei.
Inspectorii Antifraudă vor sesiza organele de urmărire penală specializate pentru recuperarea sumelor datorate și tragerea la răspundere a celor vinovați. Controalele ANAF pe piața materialelor de construcții vor continua în toată țara.
