Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Iași, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat joi, 15 octombrie, 48 de percheziții domiciliare într-un dosar complex care vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare de bani.
În urma descentinderilor, anchetatorii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de 7 persoane (cinci bărbați și două femei), iar alte 3 persoane (o femeie și doi bărbați) au fost plasate sub control judiciar.
Bani, mașini de lux și bunuri confiscate de anchetatori
În urma perchezițiilor, polițiștii și procurorii au ridicat o serie de probe importante pentru dosar, printre care înscrisuri contabile, ștampile ale mai multor societăți comerciale, dar și sume impresionante de bani în numerar: 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani.
Cum e vremea în orașul tău?
Vezi pe loc temperatura, vântul și prognoza orară. Pentru prognoza detaliată pe mai multe zile, pentru orice localitate din România, intră pe portalul nostru meteo.
De asemenea, au fost ridicate 30 de carduri bancare, două ceasuri de lux și mai multe dispozitive electronice de stocare (telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, hard disk-uri și token-uri pentru semnătură electronică).
A fost aplicat sechestru asigurător și pe 5 autoturisme de lux, a căror valoare totală depășește suma de 500.000 de euro.
Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul instanței competente cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor șapte persoane reținute.
La acțiunea de amploare au participat polițiști din cadrul DCCO, ai structurilor de combatere a criminalității organizate din București, Ploiești, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și Maramureș, polițiști de la SICE și SAS Iași, precum și jandarmi din cadrul BSIJ, IJJ Dâmbovița, IJJ Prahova și Grupării Mobilă Prahova.
