O mega-afacere ilegală cu pensii obținute prin falsificarea bazelor de date ale statului a fost destructurată de procurorii DIICOT și polițiștii BCCO București. Miercuri, oamenii legii au descins la 30 de adrese din București și județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați. Sunt vizate locuințele unor suspecți, sedii de firme, dar și o instituție publică.
Ancheta vizează o grupare extrem de bine organizată care, începând cu anul 2018, a creat un sistem paralel de pensionare, falsificând grosolan datele din sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Cât costa „vechimea în muncă” la negru?
Membrii grupării, din care făceau parte și doi funcționari publici, racolau persoane care nu aveau destulă vechime pentru a se pensiona sau care doreau o pensie mai mare.
Cum e vremea în orașul tău?
Vezi pe loc temperatura, vântul și prognoza orară. Pentru prognoza detaliată pe mai multe zile, pentru orice localitate din România, intră pe portalul nostru meteo.
Pentru a le crea un istoric de angajați, infractorii foloseau asociații non-profit fictive sau firme fantomă. Datele de identificare ale unor persoane extrem de vulnerabile sau cu o situație financiară precară erau folosite ca paravan în relația cu statul.
- Tariful perceput: Între 15.000 și 50.000 de lei de persoană, în funcție de numărul de ani de vechime de care beneficiarul avea nevoie.
- Metoda: Suspecții introduceau direct în sistemul informatic al ANAF declarații fiscale false (formularul D112), care atestau în mod complet nereal că beneficiarii ar fi fost angajați și că li s-ar fi plătit contribuțiile sociale.
Ulterior, aceste date oficiale, deși complet false în realitate, erau livrate Caselor de Pensii, care emiteau deciziile de pensionare sau de recalculare.
Peste 860 de beneficiari și o pagubă uriașă în continuă creștere
Anchetatorii au stabilit că, pe parcursul a 5 ani, gruparea a generat vechime fictivă în muncă pentru peste 860 de persoane.
Până în prezent, s-a confirmat că peste 170 dintre acești „beneficiari” au reușit efectiv să folosească actele false pentru a se pensiona sau pentru a obține o majorare ilegală a pensiei.
Prejudiciul estimat până la data de 31 noiembrie 2024 se ridică la aproximativ 7.000.000 de lei pagubă adusă bugetului de stat, însă suma este una evolutivă și continuă să crească pe măsură ce sunt verificate toate dosarele.
Unele dintre persoanele care încasează astăzi pensie de la stat nu ar fi avut, în mod legal, absolut niciun drept la acești bani fără intervenția frauduloasă a rețelei.
Structură egalitară, fără un lider suprem
Gruparea funcționa după reguli stricte și era formată dintr-un nucleu de 7 membri decizionali (inclusiv cei doi funcționari publici), care lucrau pe picior de egalitate, fără un lider desemnat. Aceștia erau sprijiniți de alte 13 persoane (palierul secundar), care aveau rolul de a racola clienți, de a colecta sumele de bani și de a oferi „consultanță juridică” pe probleme de dreptul muncii și asigurări sociale pentru ca dosarele false să treacă fără probleme de verificări.
Audierile maraton se desfășoară la sediul central al DIICOT din București.
Precizare: Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
