Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au finalizat cercetările într-un dosar penal complex privind infracțiuni economice de o gravitate deosebită. Două societăți comerciale și administratorii acestora au fost trimiși în judecată pentru un prejudiciu uriaș cauzat bugetului de stat, rezultat în urma înregistrării în contabilitate a sutelor de operațiuni fictive.
Mecanismul fraudei: 170 de facturi fictive și un prejudiciu de peste 730.000 de euro
Conform rechizitoriului întocmit de anchetatori la data de 6 august 2026, inculpații sunt acuzați că au pus în aplicare o schemă infracțională bine structurată pe parcursul a patru ani, în perioada 28 iulie 2014 – 31 august 2018.
În mod concret, societatea S.C. A.S.C. S.R.L., prin intermediul reprezentantului său legal, A.D., s-a sustras sistematic de la îndeplinirea obligațiilor fiscale către stat. Pentru a-și diminua artificial taxele, firma a beneficiat de complicitatea societății S.C. A. S.R.L. și a administratorei acesteia, A.M.
Cum e vremea în orașul tău?
Vezi pe loc temperatura, vântul și prognoza orară. Pentru prognoza detaliată pe mai multe zile, pentru orice localitate din România, intră pe portalul nostru meteo.
Anchetatorii au stabilit că în actele contabile ale firmei beneficiare, precum și în jurnalele de cumpărări și declarațiile fiscale depuse la organele ANAF, au fost evidențiate 170 de operațiuni fictive de achiziție de „lemn stratificat”. Facturile false, emise de S.C. A. S.R.L., au avut o valoare totală de 10.566.016,95 lei (dintre care 8.687.365,36 lei reprezentau baza impozabilă, iar 1.878.651,59 lei constituia TVA-ul).
Prin acest manevră contabilă derulată în 170 de acte materiale, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma totală de 3.343.403,59 lei (echivalentul a aproximativ 738.920 de euro). Din această sumă, 1.878.651,59 lei reprezintă neplata TVA-ului, iar 1.464.752 lei constituie impozitul pe profit sustras.
Dosarul se va judeca la Tribunalul Iași
Pentru strângerea probatoriului și documentarea întregii activități infracționale, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au colaborat cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
Rechizitoriul și întregul dosar au fost înaintate spre competentă soluționare Tribunalului Iași. Reprezentanții Parchetului au reamintit că trimiterea în judecată constituie o etapă firească a procesului penal care marchează finalizarea anchetei și nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul constituțional al prezumției de nevinovăție de care beneficiază inculpații până la o decizie definitivă a instanței.
