O operațiune mamut coordonată de procurorii DIICOT Iași și polițiștii din mai multe structuri de combatere a criminalității organizate din România (Iași, București, Timișoara, Hunedoara, Ilfov, Caraș-Severin, Covasna) a dus la destructurarea unei rețele infracționale internaționale de o complexitate rar întâlnită. La data de 12 mai 2026, forțele de ordine au descins la 41 de adrese din țară, în paralel cu peste 100 de percheziții efectuate pe teritoriul altor state europene, într-o cauză ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, fals informatic și evaziune fiscală.
Suplimente banale vândute ca „leacuri” pentru cancer și diabet
Începând cu anul 2019, o grupare formată din cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi a pus pe picioare o schemă globală de marketing agresiv prin care speculau disperarea bolnavilor cronici.
Cum e vremea în orașul tău?
Vezi pe loc temperatura, vântul și prognoza orară. Pentru prognoza detaliată pe mai multe zile, pentru orice localitate din România, intră pe portalul nostru meteo.
- Falsul miracol medical: Peste 400 de denumiri de produse, prezentate în mod mincinos drept suplimente alimentare, erau promovate online ca fiind tratamente revoluționare pentru afecțiuni extrem de grave: cancer, diabet, boli cardiovasculare, psoriazis sau adenom de prostată. În realitate, produsele aveau o compoziție similară și nu produceau niciun efect terapeutic.
- Medici inventați și identități furate: Pentru a câștiga încrederea victimelor, suspecții foloseau ilegal imaginea și numele unor medici celebri din România, creau profiluri false de specialiști sau recenzii fictive de la clienți mulțumiți, ba chiar utilizau sigle ale unor instituții publice.
- Pericol de moarte: Investigațiile au relevat că mulți dintre pacienții care au cumpărat aceste produse au renunțat complet la tratamentele reale prescrise de doctori, punându-și viața în pericol.
- Strategia redenumirii: De fiecare dată când un produs începea să adune reclamații de la oameni care realizau că nu se vindecă, gruparea îi schimba doar numele și îl relansa pe piață.
Armate de vânzători virtuali și call-centere cu „falși doctori”
Gruparea funcționa după un model de business corporatist, ierarhizat meticulos pe patru paliere operaționale distincte:
- Platforma mamă: Liderii controlau o companie de marketing afiliat care punea la dispoziție infrastructura online.
- Vânzătorii virtuali (Afiliații): Aceștia erau instruiți prin cursuri speciale cum să creeze sute de site-uri șablon și conturi fictive pe rețelele sociale care să pară reale, evitând ștergerea lor de către platforme. Rolul lor era de a trimite clienții către un formular unde lăsau numărul de telefon.
- Operatorii Call-Center: După completarea formularului, clienții erau apelați de operatori angajați în firme fantomă. Aceștia se recomandau adesea drept medici sau specialiști, forțând vânzarea prin manipulare psihologică. Pentru fiecare comandă finalizată, afiliatul primea un comision.
- Circuitul spălării banilor: Banii curați intrau în firme cu sedii sociale și conturi bancare deschise în mai multe state din Uniunea Europeană, pentru a lăsa o impresie de legalitate. Totuși, majoritatea sumelor erau ascunse de fisc prin documente fictive și neaplicarea TVA-ului, aducând statului român un prejudiciu de peste 32 de milioane de lei (6,5 milioane de euro).
Captură record la percheziții: 250.000 de flacoane confiscate și arestări în masă
Amploarea rețelei a necesitat o cooperare internațională de anvergură prin EUROJUST și EUROPOL, fiind semnat un acord pentru o echipă comună de anchetă la care au aderat România, Ungaria, Republica Moldova, Polonia și Bulgaria. De asemenea, au fost emise ordine europene de anchetă în alte 12 state (inclusiv Marea Britanie, Ucraina, Italia, Spania).
În urma raziilor masive din România, autoritățile au reușit performanțe logistice deosebite:
- Marfă blocată: Au fost descoperite și ridicate 250.000 de cutii și flacoane cu substanțe fără valoare terapeutică, pregătite pentru livrare. La un preț estimat de 35 de euro bucata, s-a împiedicat o pagubă suplimentară de 8,6 milioane de euro.
- Bani și tehnică: S-au ridicat zeci de laptopuri și medii de stocare, fiind puse sub sechestru sumele de 220.158 de lei și 77.180 de euro.
- Atacul cibnetic: Cu ajutorul ANCOM și ICI, procurorii au reușit să blocheze instant 196 de site-uri web folosite pentru escrocherii.
- Bilanțul arestărilor: Procurorii DIICOT Iași au reținut 6 lideri ai rețelei, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași dispunând ulterior arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.
În paralel, autoritățile din Polonia au reținut 3 persoane și au pus sechestru pe bunuri și bani de 1,8 milioane de euro, în Republica Moldova sunt investigate 10 persoane, iar în Bulgaria a fost localizat depozitul central plin cu stocuri masive de suplimente.
