Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au destructurat un mecanism evazionist complex care a generat un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei bugetului de stat. Verificările au vizat o companie de pază și protecție care, pe lângă eludarea obligațiilor fiscale, a afectat grav drepturile sociale ale propriilor salariați prin nedeclararea activității reale și neplata contribuțiilor legale.
Sute de mii de ore de muncă ascunse și facturi fictive pentru diminuarea taxelor
Investigațiile detaliate au arătat că societatea comercială a raportat în mod fals, prin intermediul declarațiilor oficiale (formularul D112), un număr mult mai mic de ore lucrate în comparație cu activitatea prestată efectiv pe teren și cu prevederile din contractele individuale de muncă. În total, inspectorii au descoperit că aproximativ 350.000 de ore de muncă au fost complet ascunse de la declarare, evitându-se astfel plata dărilor către stat.
Pentru a-și reduce artificial profitul și taxele, rețeaua folosea următoarele tactici:
Cum e vremea în orașul tău?
Vezi pe loc temperatura, vântul și prognoza orară. Pentru prognoza detaliată pe mai multe zile, pentru orice localitate din România, intră pe portalul nostru meteo.
- Emiterea de facturi pentru servicii fictive, fără conținut economic real, prin intermediul unei rețele de firme fantomă controlate de aceleași persoane;
- Diminuarea ilegală a TVA-ului de plată și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat;
- Menținerea obligațiilor fiscale declarate la un nivel minim, deși numărul de salariați crescuse rapid, ajungând la aproximativ 250 de angajați.
De asemenea, analiza fluxurilor financiare a arătat că sumele încasate din contracte erau urmate imediat de retrageri masive de numerar de la bancomate. Banii gheață erau folosiți ulterior de conducere în scopuri personale și pentru achitarea unor salarii la negru, în afara evidențelor contabile.
Reconstituirea activității prin RO e-Factura și sesizarea organelor penale
Pe parcursul verificărilor, reprezentanții firmei de pază au încercat în mod repetat să blocheze și să tergiverseze controlul fiscal. Aceștia au refuzat sistematic să pună la dispoziție documentele solicitate, au ignorat invitațiile oficiale transmise de inspectori și au invocat diverse motive nejustificate pentru a amâna investigația.
Cu toate acestea, inspectorii DGAF au reușit să refacă întregul istoric comercial și activitatea economică reală a firmei utilizând bazele de date interne ale ANAF și sistemul RO e-Factura. Toate constatările și probele strânse vor fi înaintate de urgență organelor de urmărire penală pentru recuperarea prejudiciului de 15,4 milioane de lei și tragerea la răspundere a vinovaților. Reprezentanții ANAF au atras atenția că nedeclararea muncii afectează direct dreptul angajaților la pensie și servicii medicale, recomandându-le acestora să își verifice periodic situația contribuțiilor.
