O anchetă internațională de proporții a forțelor de ordine canadiene a scos la iveală un fenomen infracțional extrem de complex care a produs pagube uriașe pe teritoriul statului nord-american. Sub coordonarea Unității pentru Infracțiuni Financiare, structurile judiciare au destructurat rețele bine organizate care călătoreau în Canada cu scopul exclusiv de a rula scheme ilegale cu profituri rapide.
Poliția din Durham a anunțat oficial finalizarea unei etape majore din cadrul „Project Jetsetter”, o operațiune mamă formată din nouă investigații complexe care datează încă din 2019 și vizează grupări transfrontaliere.
Project Jetsetter: 46 de arestări, sute de urmăriți și prejudicii de milioane de dolari
Anunțată oficial de Serviciul Regional de Poliție Durham (DRPS), investigația a scos la iveală peste 200 de infracțiuni comise în Greater Toronto Area (GTA), cu un prejudiciu confirmat de 2,61 milioane de dolari doar în Regiunea Durham. Schemele folosite de infractori erau repetabile, gândite special pentru a maximiza câștigurile și a șterge urmele.
Cum e vremea în orașul tău?
Vezi pe loc temperatura, vântul și prognoza orară. Pentru prognoza detaliată pe mai multe zile, pentru orice localitate din România, intră pe portalul nostru meteo.
În urma acțiunilor operative, 46 de persoane au fost arestate, iar alte 164 de persoane sunt în continuare date în urmărire generală. Anchetatorii au formulat peste 1.440 de capete de acuzare.
Conform imaginilor și listelor de identificare făcute publice de Poliția canadiană, cea mai mare parte a celor arestați și a suspecților căutați sunt cetățeni români, în rețea fiind implicați și cetățeni indieni. Activitatea de „turism infracțional” includea furturi masive din magazine, accidente înscenate pentru fraudarea companiilor de asigurări, dar și rețele extinse axate pe piața auto.
Fraude majore pe piața auto: manipularea kilometrajului și escrocheria „Dirty Oil”
Membrii rețelei aveau ca țintă principală obținerea de profituri de pe urma vehiculelor. Aceștia derulau fraude privind finanțarea autovehiculelor prin utilizarea de identități sau documente false pentru a obține mașini de la dealeri, bunuri care erau ulterior transferate către grupări de crimă organizată și exportate ilegal în afara Canadei. De asemenea, aceștia cumpărau mașini second hand și le manipulau kilometrajul pentru a le crește artificial valoarea la revânzare, vehiculele nefiind înmatriculate niciodată pe numele suspecților pentru a fi imposibil de urmărit.
O altă metodă extrem de des utilizată era escrocheria de tip „dirty oil scam”, prin care infractorii contactau vânzători privați și le sabotau mașinile în timpul testului de conducere. Aceștia introduceau pe ascuns un lichid special în motor sau în țeava de eșapament pentru a genera fum dens.
Un caz concret s-a înregistrat în localitatea Paris, Ontario, unde un cuplu care încerca să vândă un Hyundai Santa Fe cu 7.000 de dolari a fost indus în eroare de cumpărători, care au simulat o defecțiune majoră la motoare auto; speriați, proprietarii au acceptat pe loc să cedeze autoturismul pentru doar 1.000 de dolari, conform Digi24
Furturile prin distragerea atenției au crescut cu 268%: bătrânii, victimele preferate ale grupărilor
Șeful Poliției, Peter Moreira, a subliniat că persoanele în vârstă au fost afectate în mod disproporționat de activitatea acestor grupări. Furturile de bijuterii prin metoda „îmbrățișării” sau a distragerii atenției au înregistrat o creștere alarmantă de 268% în regiune față de anul precedent. Infractorii abordau seniorii care lucrau în curte sau în grădină, sub pretextul că le cer indicații rutiere sau că le oferă cadouri (coliere ori brățări), timp în care le sustrăgeau subtil bijuteriile din aur autentic și le înlocuiau cu unele false.
De asemenea, o altă celulă a rețelei opera direct în incinta marilor complexe comerciale. Infractorii urmăreau persoanele în vârstă la casele de marcat pentru a le afla codurile PIN, după care le distregeau atenția în magazin, le furau cardurile bancare și efectuau rapid retrageri masive de numerar sau achiziții frauduloase de bunuri. Autoritățile canadiene atrag atenția că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare, deoarece mulți bătrâni refuză să depună plângeri la poliție din cauza rușinii.
