Ziua Z în justiție prin Operațiunea Jupiter 5: asalt total al mascaților la nivel național cu sute de percheziții, zeci de rețineri și un prejudiciu uriaș de peste 31 de milioane de lei

O mobilizare de forțe fără precedent a zdruncinat din temelii rețelele de criminalitate din întreaga țară. Într-o acțiune operativă de o amploare colosală derulată joi, 11 iunie 2026, structurile de anchetă au declanșat faza a cincea a mega-operațiunii naționale JUPITER 5.

Sub coordonarea directă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), peste o sută de procurori și mii de polițiști au descins simultan în zeci de județe pentru a pune capăt unor filiere ramificate de fraudă, distrugere a mediului și contrabandă.

Bilanțul unui asalt istoric: sute de descinderi logistice într-o singură zi

Dimensiunea intervenției coordonate de la nivel central depășește orice precedent din acest an. Într-un efort logistic masiv, polițiștii din cadrul serviciilor de investigare a criminalității economice, arme, ordine publică și acțiuni speciale au executat simultan:

• Misiuni operative: Un număr record de 65 de acțiuni operative majore declanșate de la prima oră a dimineții;
• Descinderi în forță: Punerea în aplicare a 272 de mandate de percheziție domiciliară la sedii de firme și locuințe;
• Suspecți ridicați: Executarea a 102 mandate de aducere, persoanele vizate fiind escortate sub pază la audieri.

Gaura neagră lăsată în bugetul general consolidat al statului și identificată de anchetatori în această fază a investigațiilor se ridică la suma exactă de 31.253.342 lei.

Dosarele penale instrumentate de unitățile de parchet din țară vizează un spectru larg de infracțiuni: de la mafie silvică, poluarea gravă a mediului, evaziune fiscală prin stopaj la sursă și delapidări de milioane, până la atacuri informatice, contrabandă calificată cu mașini și țigări, falsuri în acte, înșelăciuni pe internet și camătă.

Dezastru ecologic și mafie silvică: păduri rase de pe fața pământului și tone de deșeuri periculoase aruncate pe malul râurilor

O componentă majoră a Operațiunii Jupiter 5 a vizat distrugerea sistematică a resurselor naturale și încălcarea legislației de mediu. În județul Hunedoara, procurorii Secției de urmărire penală din PÎCCJ și polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au descins la o societate din Dobra.

Angajații firmei au tăiat și sustras ilegal, în toamna anului trecut, 286 de arbori din speciile fag, plop, brad și molid direct din pădurile publice ale statului. O schemă similară a fost demascată în Alba Iulia, unde un patron introducea date false în sistemul informatic securizat SUMAL, modificând identitatea șoferilor și destinatarii reali ai masei lemnoase, în timp ce la Neamț o firmă a ras 153 de arbori din ocolul silvic Roznov și a transportat materialul lemnos direct la un punct de lucru din județul Suceava.

Poluarea industrială a atins și ea cote alarmante investigate acum penal:

• Filiere de deșeuri periculoase în Craiova: Polițiștii de la transporturi au efectuat 15 percheziții într-un dosar privind transportul ilegal de deșeuri feroase și neferoase periculoase către centre de colectare din Craiova și București, totul fără autorizații logistice;
• Cimitir ilegal de masini pe malul apei în Neamț: La Bicaz, anchetatorii au descoperit un individ care dezmembra ilegal autovehicule scoase din uz direct pe malul râului Ivaneș. Pe solul neprotejat erau abandonate 57 de caroserii, motoare, cutii de viteză și alte componente auto, solul fiind masiv poluat cu uleiuri și deșeuri toxice;
• Otravă expirată în Arad: Procurorii din Gurahonț au reținut persoane care dețineau și vindeau cantități uriașe de pesticide și produse expirate pentru protecția plantelor, fără nicio măsură de eliminare sigură.

Evaziune fiscală și fraude de milioane: de la profituri uriașe nedeclarate la stopaj la sursă și rețele de transport alternativ

Sectorul economic a înregistrat cele mai mari pagube financiare. În Bihor, o societate pe acțiuni a înregistrat un profit uriaș de peste 22 de milioane de lei, însă a lăsat rubrica destinată impozitului pe profit complet goală în bilanț și a cerut intrarea în insolvență pentru a scăpa de datorii, lăsând un prejudiciu de 2,5 milioane de lei.

O altă formă gravă de fraudă depistată este stopajul la sursă, unde firmele rețineau banii de asigurări sociale (CAS, CASS) și impozitul pe salarii de la angajați, dar nu-i mai virau la stat: în Timișoara o firmă a acumulat astfel o gaură de 4,5 milioane de lei, iar o alta în Bihor un prejudiciu de 1,8 milioane de lei. Tot în Timiș, procurorii au descins în 75 de locații (inclusiv Arad, Alba, Hunedoara și Gorj) într-un dosar unde o firmă folosea 70 de brokeri pentru intermedieri financiare, ascunzând venituri de sute de mii de lei.

Sume masive s-au evaporat și prin rețele logistice din Capitală și Constanța:

• Achiziții fictive în București: Zece percheziții au avut loc în București, Ialomița și Ilfov, unde un administrator a depus zeci de declarații fiscale false pline de achiziții fictive de la firme paravan, creând un prejudiciu de 3 milioane de lei;
• Sustragere de la TVA la mașini rulate în Constanța: O companie a cumpărat autoturisme second-hand din spațiul european și le-a vândut pe teritoriul național fără a colecta, înregistra și plăti TVA, păgubind statul cu peste 1,2 milioane de lei. Scheme similare cu mașini second-hand au fost destructurate și în Covasna;
• Transport alternativ și e-commerce nedeclarat: În Galați și București au fost prinse firme care au omis să declare veniturile din transport alternativ realizate prin două platforme celebre, în timp ce alți indivizi vindeau masiv bunuri pe platforme de comerț online fără să depună declarațiile anuale obligatorii.

Contrabandă cu țigări, delapidări din conturi blocate și polițe RCA falsificate

Anchetatorii au lovit dur și în rețelele de contrabandă cu mărfuri accizabile. În Sibiu și Botoșani, 19 percheziții au vizat o rețea care depozita și vindea țigări de contrabandă inclusiv într-un bar dintr-o comună sibiană. Descinderi similare pentru deținerea ilegală de țigarete, alcool și articole pirotehnice periculoase vândute minorilor au avut loc în Vaslui, Mehedinți, Bistrița-Năsăud și Botoșani.

Pe linie de delapidare și falsuri administrative, cazurile au atras atenția prin ingeniozitatea infractorilor. În Bihor, doi administratori au delapidat 2,2 milioane de lei direct din casieria unei firme aflate în reorganizare judiciară, fără avizul administratorului judiciar. În Argeș, trei angajați au creat 88 de împrumuturi fictive în sistemul informatic pentru a fura aproape 3 milioane de lei din activele societății.

Siguranța rutieră europeană a fost și ea pusă în pericol: o firmă din Galați a fost deconspirată după ce a trimis în Belgia o poliță RCA electronică complet falsificată pentru a deschide un dosar de daună în urma unui accident rutier petrecut în Flandra. Toate aceste acțiuni operative și măsuri asigurătorii reprezintă etape legale ale procesului penal, organele judiciare subliniind că, în ciuda probelor zdrobitoare, nicio procedură nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

Infracțiuni de mediu și mafie silvică

1. Defrișări ilegale în masă la Ocolul Silvic Dobra (Hunedoara)

• Autorități implicate: Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Secția de urmărire penală), împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – S.O.P. – B.P.F.F.P. Hunedoara.
• Măsuri operative: A fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară pe raza județului Hunedoara.
• Situația de fapt: Ancheta vizează încălcarea noii Legi nr. 331/2024 (Codul silvic). S-a stabilit că, în perioada 15–26 septembrie 2025, angajații unei societăți comerciale au tăiat și au sustras, fără niciun drept, un număr de 286 de arbori. Aceștia fuseseră marcați anterior și făceau parte din speciile fag, plop, brad și molid. Masa lemnoasă a fost extrasă dintr-un teren acoperit cu vegetație forestieră aflat în proprietatea publică a statului român și în administrarea directă a Ocolului Silvic Dobra.

2. Transport ilegal de deșeuri periculoase în Craiova și București

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – S.R.P.T. Craiova.
• Măsuri operative: S-au pus în executare 15 mandate de percheziție domiciliară în județul Dolj (zona Craiova).
• Situația de fapt: Dosarul penal a fost deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Din verificările logistice a reieșit că, începând cu luna ianuarie 2025, o rețea formată din mai multe persoane a transportat sistematic deșeuri feroase și neferoase cu caracter periculos. Acestea erau descărcate și valorificate la diverse centre de colectare de pe raza municipiului Craiova și a municipiului București, fără ca transportatorii sau operatorii să dețină autorizațiile de mediu și documentele logistice obligatorii prevăzute de legislație.

3. Fraudă informatică în sistemul SUMAL (Alba)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – S.O.P. Alba.
• Măsuri operative: Au fost puse în executare 2 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Alba.
• Situația de fapt: Cazul vizează încălcări ale Codului silvic (Legea nr. 331/2024). Anchetatorii au descoperit că, în perioada ianuarie–iulie 2025, reprezentantul legal al unei companii de profil a pus la punct o schemă prin care determina angajați ai altor firme (care aveau calitatea de emitenți ai avizelor de însoțire pentru masa lemnoasă) să introducă în aplicația oficială SUMAL date informatice complet false. Modificările vizau ascunderea identității reale a șoferilor care efectuau transporturile de lemn, precum și declararea unor destinatari fictivi pentru a masca trasabilitatea materialului lemnos exploatat.

4. Cimitir ilegal de mașini și poluarea solului pe malul râului Ivaneș (Neamț)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IPJ Neamț – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase.
• Măsuri operative: S-a pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în județul Neamț.
• Situația de fapt: Ancheta penală vizează încălcarea OUG nr. 92/2021 (regimul deșeurilor) și a OUG 195/2005 privind protecția mediului. În perioada 27–28 august 2025, un individ a desfășurat activități ilegale de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, fără a deține o autorizație de mediu. Activitatea se derula direct pe malul râului Ivaneș, pe trei amplasamente diferite. Polițiștii au descoperit depozitate direct pe sol, în aer liber, 57 de caroserii de autovehicule, precum și piese, componente auto, jante auto, portiere, anvelope, componente electronice, motoare și cutii de viteză. Cantitatea totală a deșeurilor era de aproximativ 28.000 kg, iar solul din zonă a fost poluat masiv din cauza scurgerilor de fluide tehnice și a materialelor deținute în afara unui spațiu autorizat.

5. Trafic cu pesticide și substanțe toxice expirate (Arad)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonț și Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul IPJ Arad – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase.
• Măsuri operative: Au fost puse în executare 2 mandate de aducere pentru audieri.
• Situația de fapt: Dosarul vizează infracțiuni contra mediului. În urma controalelor, s-a constatat că suspecții dețineau și puneau în circulație comercială cantități foarte mari de produse pentru protecția plantelor (pesticide și insecticide) care aveau termenul de valabilitate expirat. De asemenea, aceștia depozitau deșeuri chimice periculoase pentru care nu fuseseră luate niciun fel de măsuri de neutralizare sau eliminare sigură, generând un risc major de contaminare a factorilor de mediu.

6. Furt de arbori din Roznov și transport logistic spre Suceava (Neamț)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SOP-BPFFP Neamț.
• Măsuri operative: Au fost puse în aplicare 2 mandate de aducere pe numele suspecților.
• Situația de fapt: Dosarul penal este instrumentat pe baza vechiului Cod silvic (Legea nr. 46/2007) pentru tăiere ilegală și furt de arbori. Probele arată că două persoane fizice și o persoană juridică au exploatat o partidă forestieră constituită pe raza Ocolului Silvic Roznov. Cu această ocazie, suspecții au tăiat fără drept 153 de arbori. Ulterior, societatea comercială implicată și-a însușit ilegal lemnul și a organizat transportul unui volum total de 65,77 metri cubi de material lemnos către un punct de lucru situat în județul Suceava.

Evaziune fiscală și spălare de bani

7. Contabilitate dublă și facturi fictive în Ilfov

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.R.P.T. București.
• Măsuri operative: S-au instituit sechestre asigurătorii până la concurența sumei de 395.877 lei.
• Situația de fapt: Cercetările o vizează pe inculpata care avea calitatea de administrator al unei societăți comerciale. În perioada 2018–2019, aceasta a săvârșit infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată, omițând să evidențieze în actele contabile operațiunile comerciale reale și înregistrând în mod repetat operațiuni fictive din relațiile cu diverși parteneri de afaceri, pentru a diminua taxele datorate statului.

8. Ascunderea veniturilor prin rețele de interpuși (București)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – DICE.
• Măsuri operative: Au fost executate 4 mandate de aducere și s-au aplicat sechestre asigurătorii. Prejudiciul este estimat la 235.348 lei.
• Situația de fapt: În perioada 2022–2025, făptuitorul a activat ca persoană fizică neautorizată și neînregistrată fiscal. Acesta a ascuns în mod deliberat veniturile masive realizate în intervalul 2021–2024 pentru a se sustrage de la plata taxelor. Pentru a-și pierde urma, acesta a fost sprijinit de două persoane care efectuau retrageri de bani în numerar de la unitățile bancare în numele lui.

9. Insolvență frauduloasă după un profit de 22 de milioane (Bihor)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Bihor.
• Măsuri operative: S-au pus în executare 3 mandate de aducere și au fost aplicate sechestre pe bunuri. Prejudiciul direct este de 2.500.000 lei.
• Situația de fapt: O societate pe acțiuni din Bihor, aflată în poziție de debitoare, a depus la tribunal o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, invocând datorii uriașe. Anchetatorii au descoperit din analiza bilanțului pe anul 2021 că firma înregistrase un profit real de peste 22 de milioane de lei. Cu toate acestea, conducerea societății nu a trecut nicio sumă la rubrica destinată impozitului pe profit și a refuzat să depună declarațiile fiscale obligatorii, fraudând statul.

10. Venituri nedeclarate în totalitate (Brăila)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Brăila.
• Măsuri operative: S-au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Brăila.
• Situația de fapt: Cazul de evaziune fiscală o vizează pe o persoană fizică care, în cursul anului 2024, a derulat activități comerciale de amploare, însă a omis integral să înregistreze în evidențele contabile și să declare la organele fiscale veniturile realizate.

11. Fraudă prin stopaj la sursă de 1,8 milioane lei (Bihor)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Bihor.
• Măsuri operative: A fost pus în executare un mandat de aducere și s-au instituit sechestre asigurătorii pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.800.000 lei.
• Situația de fapt: Dosarul vizează infracțiunile de evaziune fiscală (stopaj la sursă) și delapidare. În perioada 2022–2024, reprezentanții unei companii au reținut lună de lună de la angajați contribuțiile de asigurări sociale (CAS), contribuțiile de asigurări sociale de sănătate (CASS) și impozitul pe veniturile din salarii. În loc să vireze acești bani la bugetul de stat în termenul legal, sumele au fost însușite și folosite în alte scopuri.

12. Reținere ilegală de fonduri fiscale (Harghita)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Harghita.
• Măsuri operative: S-au aplicat măsuri asigurătorii și sechestru pe activele firmei. Prejudiciul este de 326.473 lei.
• Situația de fapt: Administratorii unei societăți comerciale au reținut taxele și contribuțiile datorate statului pentru salariați, însă au depășit termenul legal de scadență de 60 de zile fără a efectua plățile către fisc, utilizând lichiditățile în interesul firmei.

13. Sold restant masiv la finanțele publice din Timișoara

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Timiș.
• Măsuri operative: S-au instituit sechestre asigurătorii de anvergură. Prejudiciul calculat este de 4.529.457 lei.
• Situația de fapt: În urma unei analize financiare s-a stabilit că, la data de 20 martie 2026, o societate comercială figura în evidențele AJFP Timiș cu un sold uriaș de obligații fiscale restante. Firma acumulase sume de plată din impozite și contribuții cu reținere la sursă pe care refuzase să le vireze către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul de sănătate.

14. Evaziune fiscală comisă de un notar public (Timiș)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Timiș.
• Măsuri operative: S-au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor. Prejudiciul este de 171.593 lei.
• Situația de fapt: Investigația vizează o persoană care, în perioada martie 2022 – decembrie 2024, a acumulat obligații fiscale reținute și neplătite cu scadențe mai vechi de 60 de zile. Sumele reprezentau impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, încasat și înregistrat în calitate de notar public, bani care nu au mai fost virați la buget.

15. Stopaj la sursă în județul Olt

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Olt.
• Măsuri operative: S-au pus în aplicare sechestre asigurătorii pentru un prejudiciu estimat la 400.000 lei.
• Situația de fapt: Administratorii unei companii din Slatina au reținut contribuțiile sociale și impozitele pe salarii de la personalul angajat, dar nu au achitat sumele în termenul de 60 de zile de la scadență, banii fiind folosiți ilegal în circuitul economic al firmei.

16. Rețea ilegală cu 70 de brokeri financiari (Timiș și alte 4 județe)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Timiș – S.I.C.E.
• Măsuri operative: Mega-percheziție cu 75 de mandate executate (66 în Timiș, 5 în Arad, 1 în Alba, 2 în Hunedoara, 1 în Gorj) și 45 de mandate de aducere. Prejudiciul este de 605.000 lei.
• Situația de fapt: În perioada 2019–2025, liderii unei societăți comerciale au controlat alte 3 firme paravan cu domenii de activitate în zona intermedierilor financiare. Aceștia au realizat venituri masive din prestarea de servicii de intermediere, folosind o rețea logistică de aproximativ 70 de brokeri cu care aveau încheiate contracte de reprezentare. Toate aceste venituri din comisioane au fost ascunse, nefiind înregistrate în contabilitate și nici declarate la ANAF.

17. Rețea de achiziții fictive și 55 de declarații false (București, Ilfov, Ialomița)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul B.I.C.E.F. București.
• Măsuri operative: S-au executat 10 mandate de percheziție domiciliară (6 în București, 2 în Ialomița, 2 în Ilfov). Prejudiciul total este de 3.000.000 lei.
• Situația de fapt: Ancheta vizează o schemă masivă de evaziune prin facturi false derulată pe parcursul mai multor ani:
  • În perioada 2023–2024, administratorul unei firme a depus 5 declarații fiscale false bazate pe achiziții fictive de la un furnizor fantomă;
  • În perioada 2024–2025, același mecanism a fost folosit pentru depunerea a încă 7 declarații contabile frauduloase;
  • În perioada 2022–2025, un individ care controla nu mai puțin de 4 societăți comerciale a depus la organele fiscale 43 de declarații oficiale pline de operațiuni și achiziții complet fictive, scopul fiind deducerea ilegală a taxelor.

18. Sume din utilități lăsate la negru în Ialomița

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Ialomița – S.I.C.E.
• Măsuri operative: S-au executat 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Ialomița și 3 mandate de aducere.
• Situația de fapt: Reprezentanții unei societăți comerciale încasau sume importante de bani în numerar și prin conturi, reprezentând contravaloarea serviciilor publice de furnizare a apei potabile și de canalizare oferite populației. S-a descoperit că aceste încasări zilnice nu erau evidențiate în actele contabile ale firmei, banii fiind însușiți la negru.

19. Fraudă cu TVA la mașini second-hand din Europa (Constanța)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E.F. Constanța.
• Măsuri operative: S-au executat 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Constanța. Prejudiciul adus statului este de 1.275.403 lei.
• Situația de fapt: În perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025, o societate comercială a achiziționat autoturisme rulate de pe piața comunitară europeană. Ulterior, vehiculele au fost vândute pe teritoriul național către clienți fizici și juridici. Pentru a obține un avantaj competitiv nelegal, firma nu a colectat, nu a înregistrat în acte și nu a plătit taxa pe valoarea adăugată (TVA) aferentă acestor vânzări auto.

20. Comerț la negru cu autoturisme rulate (Covasna)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Covasna – S.I.C.E.
• Măsuri operative: Au fost puse în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în județul Covasna. Prejudiciul este de 481.000 lei.
• Situația de fapt: Un individ care deținea calitatea dublă de administrator al unei societăți comerciale și de reprezentant legal al unei întreprinderi individuale se ocupa cu comerțul cu mașini second-hand. Acesta cumpăra vehiculele din țară și din spațiul intracomunitar, după care le vindea fără ca operațiunile de livrare și veniturile încasate să fie înregistrate în contabilitate.

21. Cedarea unei linii ITP către un interpus sărac (Neamț și București)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Neamț – S.I.C.E.
• Măsuri operative: S-au executat 4 mandate de percheziție domiciliară (3 în Neamț, 1 în București). Prejudiciul este de 116.000 lei.
• Situația de fapt: O firmă din județul Neamț a exploatat în perioada 2021–2024 o linie tehnică ITP situată în municipiul Roman. Aceasta a ascuns încasări totale în valoare de 351.904 lei. În anul 2025, realizând că va fi controlat de ANAF, patronul a vândut fictiv toate părțile sociale ale firmei către o persoană cu o situație materială precară (un interpus folosit ca paravan). Totodată, sediul social al firmei a fost mutat fictiv într-un apartament din București, sector 6, pentru a îngreuna verificările.

22. Comerț online nedeclarat pe platforme de e-commerce (București)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul B.I.C.E.F. București.
• Măsuri operative: S-au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în București. Prejudiciul este de 169.865 lei.
• Situația de fapt: În perioada 2017–2025, un individ a derulat o activitate intensă de comercializare a unor bunuri mobile (produse diverse) prin intermediul marilor platforme de comerț online. Acesta a ascuns sursa impozabilă prin nedeclararea veniturilor în cuprinsul a 9 declarații fiscale anuale obligatorii.

23. Fraudă fiscală în rețelele de transport alternativ (București și Galați)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul B.I.C.E.F. București.
• Măsuri operative: S-au efectuat 2 percheziții domiciliare (1 în București, 1 în Galați). Prejudiciul este de 170.479 lei.
• Situația de fapt: În perioada 2021–2023, reprezentanții unei companii partnere au omis cu știință să declare la fisc achizițiile intracomunitare și veniturile masive obținute din prestarea serviciilor logistice de transport alternativ, realizate prin intermediul a două mari platforme dedicate.

24. Mărfuri intracomunitare ascunse de fisc (Satu Mare)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Satu Mare – S.I.C.E.
• Măsuri operative: S-au executat 2 mandate de percheziție domiciliară în Satu Mare. Prejudiciul reținut este de 239.764 lei.
• Situația de fapt: În perioada 1 aprilie 2024 – 31 martie 2025, o firmă a achiziționat loturi mari de mărfuri din spațiul intracomunitar (Germania, Slovacia, Italia și Ungaria). Bunurile au fost vândute rapid pe piața din România, însă veniturile și operațiunile nu au fost introduse în contabilitate pentru a evita taxarea.

25. Stopaj la sursă nerespectat timp de doi ani (Satu Mare)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Satu Mare – S.I.C.E.
• Măsuri operative: S-au efectuat 2 percheziții domiciliare. Prejudiciul este de 93.246 lei.
• Situația de fapt: În perioada 1 martie 2022 – 14 octombrie 2024, suspectul, în calitate de administrator de firmă, a reținut lună de lună de la salariați taxele prevăzute de Codul fiscal (CAS, CASS și impozitul pe salarii), dar a depășit cu mult termenul de 60 de zile fără a vira sumele în conturile trezoreriei statului.

26. Cazări turistice nedeclarate și înșelăciune imobiliară (Sibiu)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E.F. Constanța.
• Măsuri operative: S-a executat un mandat de percheziție în județul Sibiu și 2 mandate de aducere. Prejudiciul total este de 1.185.595 lei.
• Situația de fapt: În primăvara anului 2023, un operator economic a preluat în chirie și administrare un imobil de mari dimensiuni pentru exploatare turistică, stabilind o chirie de 100.000 euro/an cu firma proprietară. Acesta a indus în eroare proprietarul, neavând de gând să plătească ratele de chirie. Mai mult, a operat locația în regim de cazare turistică reală, a încasat sume masive de la turiști, dar a ascuns veniturile nedeclarându-le în actele contabile.

Încălcări ale Codului Fiscal și contrabandă

27. Captură de țigări nemarcate (Hunedoara)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani și polițiștii de la IGPR – SICE Hunedoara.
• Măsuri operative: S-au aplicat sechestre asigurătorii. Prejudiciul calculat este de 60.000 lei.
• Situația de fapt: Un individ a fost depistat deținând în mod ilegal o cantitate mai mare de 10.000 de țigarete care nu aveau marcaje fiscale corespunzătoare (timbre), fiind destinate pieței negre.

28. Contrabandă cu țigări într-un bar din mediul rural (Sibiu și Botoșani)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Sibiu – S.I.C.E.
• Măsuri operative: S-au executat 19 mandate de percheziție domiciliară (13 în Sibiu, 6 în Botoșani) și 2 mandate de aducere.
• Situația de fapt: O persoană cu domiciliul într-o comună din Sibiu deținea pachete de țigări din contrabandă, nemarcate legal, fără a fi înregistrat ca antrepozitar fiscal. Pe lângă depozitarea de la domiciliu, individul vindea direct aceste țigări către clienți prin intermediul punctului de lucru al unei firme pe care o controla, unde funcționa un bar comunal.

29. Depozite secrete de țigări în Bistrița-Năsăud

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Bistrița-Năsăud – S.I.C.E.
• Măsuri operative: S-au pus în executare 15 mandate de percheziție domiciliară și 7 mandate de aducere.
• Situația de fapt: Două persoane au fost luate în vizor după ce s-a probat că dețineau, depozitau și puneau în vânzare cantități mari de țigarete provenite direct din filiere de contrabandă. Mărfurile erau ascunse la domiciliile lor și în alte locații logistice ce urmau a fi identificate complet de anchetatori.

Delapidări din conturi și sisteme informatice

30. Găuri în gestiune la o firmă aflată în reorganizare (Bihor)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Bihor.
• Măsuri operative: S-au efectuat 5 percheziții domiciliare în județul Bihor. Prejudiciul este de 2.200.000 lei.
• Situația de fapt: Începând cu anul 2023, două persoane cu putere de decizie au ridicat în mod repetat sume mari de bani în numerar direct din casieria și din conturile bancare ale unei societăți. Firma se afla în plină procedură de reorganizare judiciară, iar sumele au fost folosite în interes personal, fără a exista avizul obligatoriu al administratorului judiciar.

31. 88 de credite fictive create prin accesarea softului intern (Argeș)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Argeș – S.I.C.E.
• Măsuri operative: S-au executat 3 mandate de percheziție domiciliară și 3 mandate de aducere. Prejudiciul este de 2.934.166 lei.
• Situația de fapt: Dosarul vizează infracțiunile de delapidare și acces ilegal la un sistem informatic. În perioada iunie 2023 – iulie 2025, profitând de funcțiile de gestionare deținute în firmă, trei angajați au accesat sistemul informatic securizat al societății și au generat un număr de 88 de contracte de împrumut complet fictive. Sumele aferente creditelor false au fost retrase și însușite integral de aceștia.

32. Acte falsificate de un pădurar în sistemul SUMAL (Brașov)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș și polițiștii din cadrul I.P.J. Brașov – Serviciul Ordine Publică.
• Măsuri operative: S-a pus în executare un mandat de percheziție domiciliară.
• Situația de fapt: Dosarul complex vizează infracțiuni de delapidare, neglijență în serviciu, fals intelectual, uz de fals, fals informatic și furt de arbori. În perioada 2022–2023, un pădurar a livrat ilegal dintr-o partidă cantitatea de 113,8 mc de lemn. Pentru a-și acoperi urmele, el a completat în fals procesul-verbal de recepție și predare în gestiune și a introdus în sistemul informatic SUMAL cantități și sortimente de lemn complet ireale, pretinzând că masa lemnoasă s-ar afla în platforma primară, deși aceasta fusese vândută ilegal.

Contrabandă cu mărfuri și arme

33. Depozit ilegal de țigări mascat ca firmă de cereale (Vaslui)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Vaslui – S.I.C.E.
• Măsuri operative: S-au executat 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Vaslui, în cadrul a două dosare penale.
• Situația de fapt: Administratorul unei societăți comerciale din mediul rural, care avea ca obiect oficial de activitate comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat, folosea magaziile firmei pentru operațiuni ilicite. Acesta colecta și depozita stocuri uriașe de țigări de contrabandă, depășind cu mult limitele legale permise de Codul fiscal.

34. Distribuție de țigări de contrabandă în Turnu Severin

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Mehedinți – S.I.C.E.
• Măsuri operative: În primul dosar s-au executat 3 mandate de percheziție domiciliară. În al doilea dosar strâns legat, s-au derulat 2 percheziții și 4 mandate de aducere.
• Situația de fapt: Anchetatorii au probat activitatea logistică a unei rețele de distribuție. Trei indivizi (din municipiu și dintr-o comună limitrofă) se ocupau cu achiziția, colectarea, depozitarea la domicilii și revânzarea unor partide mari de țigări introduse ilegal în țară, alimentând piața neagră din Mehedinți.

35. Alcool de contrabandă și materiale pirotehnice vândute minorilor (Botoșani)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Dorohoi și Botoșani, alături de polițiștii de la I.P.J. Botoșani – S.I.C.E.
• Măsuri operative: S-au executat în total 4 mandate de percheziție domiciliară (3 în zona Dorohoi, 1 în Botoșani).
• Situația de fapt: Dosarele vizează contrabanda cu produse accizabile și periculoase. În primul caz, un individ deținea cantități mari de alcool și tutun fără acte. În al doilea caz, o persoană depozita la domiciliu tutun, alcool de contrabandă, dar și materiale pirotehnice interzise (artificii, fumigene, pocnitori), pe care le comercializa în mod ilegal direct către minori din localitate.

36. Haine contrafăcute vândute pe internet (Dolj)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Dolj – S.I.C.E.
• Măsuri operative: S-au executat 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Dolj.
• Situația de fapt: Dosarul a fost deschis pe 14 mai 2026, după o sesizare din oficiu. Două persoane dețineau la domiciliile lor stocuri mari de articole vestimentare și haine purtând etichete și însemne ale unor mărci de lux protejate pe plan internațional. Produsele contrafăcute erau puse în vânzare atât direct, cât și prin intermediul unor pagini și platforme online.

37. Arme de contrabandă luate din străinătate (Giurgiu)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale și ofițerii de la I.P.J. Giurgiu – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase.
• Măsuri operative: S-au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în cadrul a două dosare penale.
• Situația de fapt: Investigația vizează infracțiunile de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. S-a stabilit că suspecții au achiziționat din afara țării arme neletale, supuse regimului autorizării, le-au introdus ilegal în România și le dețineau la domiciliu fără a avea permise sau forme legale.

Infracțiuni de fals și înșelăciune

38. Falsificarea de acte pentru autorizarea unei case (București)

• Autorități implicate: Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 și polițiștii de la D.G.P.M.B. – B.I.C Secția 28.
• Măsuri operative: S-a executat un mandat de percheziție în București și un mandat de aducere. Prejudiciul este de 60.000 lei.
• Situația de fapt: Dosarul vizează fals material în înscrisuri oficiale și înșelăciune. În septembrie 2023, făptuitorul a indus în eroare o persoană vătămată, promițându-i că o va ajuta să intre în legalitate cu o construcție ridicată ilegal, fără autorizație de construire. Sub acest pretext, i-a cerut și a primit cash suma de 60.000 de lei, oferindu-i în schimb documente administrative cu ștampile falsificate.

39. Contracte cu giranți falși la o casă de ajutor reciproc (Maramureș)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației și polițiștii de la IGPR – SICE Maramureș.
• Măsuri operative: S-au executat 4 mandate de percheziție domiciliară și 2 mandate de aducere. Prejudiciul este de 605.000 lei.
• Situația de fapt: Ancheta s-a declanșat după ce o persoană a descoperit, la 21 aprilie 2026, că fusese executată silit, deși nu semnase nimic. S-a stabilit că suspecții falsificau semnăturile unor persoane la rubrica „girant” în cuprinsul unor contracte de împrumut masive (unul singur fiind de 70.000 de lei) încheiate cu instituția financiară A.C.J.R.P. Sighetu Marmației. Până la această dată, au fost depuse deja 7 plângeri similare de la păgubiți folosiți ca giranți falși.

40. Schimb auto ilegal cu mașină sechestrată de ANAF și acte măsluite (Argeș)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Argeș – S.I.C.E.
• Măsuri operative: S-au executat 3 mandate de percheziție domiciliară în Argeș și 2 mandate de aducere.
• Situația de fapt: În perioada iulie–august 2025, un individ a înșelat o persoană cu ocazia realizării unui schimb auto. Acesta i-a oferit victimei un autovehicul care se afla sub sechestru asigurătorii instituit legal de ANAF, primind la schimb o altă mașină și o diferență de bani. Pentru ca victima să nu prindă de veste, cel care a luat autoturismul sechestrat l-a înmatriculat rapid la primărie utilizând un contract de vânzare-cumpărare falsificat grosolan.

41. Polițe RCA electronice falsificate transmise în Belgia (Galați)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Galați – S.I.C.E.
• Măsuri operative: S-au efectuat 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Galați.
• Situația de fapt: O companie de asigurări a alertat autoritățile după ce, la data de 12 ianuarie 2026, a primit o notificare pe e-mail privind deschiderea unui dosar de daună în urma unui accident rutier petrecut la data de 9 decembrie 2025 în localitatea Waregem (regiunea Flandra, Belgia). În accident fusese implicată o mașină înmatriculată în România, condusă de un cetățean român. La verificarea logistică a poliței RCA electronice trimise pentru decontare, s-a descoperit că documentul digital fusese complet falsificat, profitându-se de faptul că polițele electronice moderne nu prezintă semne fizice de originalitate ușor de detectat.

42. Înșelăciuni cu telefoane mobile pe site-urile de anunțuri (Vâlcea)

• Autorități implicate: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Vaslui – S.I.C.E.
• Măsuri operative: S-au executat 5 mandate de percheziție domiciliară în județul Vâlcea și 2 mandate de aducere.
• Situația de fapt: Dosarul vizează fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune în mediul online. Suspecții postau anunțuri fictive pe platformele de vânzări. O persoană vătămată a comandat un telefon mobil de ultimă generație și a achitat prin transfer suma de 6.000 de lei. După încasarea banilor, membrii grupării au întrerupt orice contact și nu au mai trimis bunul către cumpărător.