O mega-afacere ilegală bazată pe spălare de bani, delapidare și circuite financiare fictive a fost demascată de forțele de ordine în urma unor descinderi masive realizate în paralel în două județe. Miercuri, 10 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud au pus în executare un pachet uriaș de 12 mandate de percheziție domiciliară și 12 mandate de percheziție auto.
Descinderile s-au derulat sub coordonarea strictă a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, vizând sediile unor companii care pretindeau că activează în domeniul construcțiilor, dar care funcționau ca simple paravane pentru spălarea unor sume colosale.
Banii din Irlanda, plimbați prin conturi de salarii: cum funcționa rețeaua logistică
Anchetatorii au stabilit că, pe parcursul anului 2024, administratorii rețelei au pus la punct un mecanism extrem de eficient de fraudare a bugetului consolidat al statului. Firmele controlate de aceștia primeau în conturi sume considerabile de bani provenite din Irlanda. Deși rulau milioane, societățile comerciale nu dețineau utilaje specifice pentru șantiere, nu aveau puncte de lucru declarate și funcționau cu un număr extrem de redus de angajați.
Cum e vremea în orașul tău?
Vezi pe loc temperatura, vântul și prognoza orară. Pentru prognoza detaliată pe mai multe zile, pentru orice localitate din România, intră pe portalul nostru meteo.
Pentru a scoate banii curați din firme, suspecții foloseau o metodă logistică clasică:
- Transferuri succesive: Sumele erau transferate repetat către diverse persoane fizice, fiind mascate sub formă de salarii fictive;
- Lichidarea urmelor: Imediat după ce fondurile erau mutate în conturi personale sau în alte structuri bancare, conturile firmelor fantomă au fost lichidate integral și închise definitiv în cursul aceluiași an.
Prejudiciul total cauzat direct bugetului de stat prin nedeclararea veniturilor, evaziune fiscală și neplata impozitelor și contribuțiilor în termenul legal de 60 de zile a atins suma record de 26.000.000 de lei.
Arsenal de arme și capturi de lux: sechestru pe autocamioane de vanzare, mașini și ceasuri
În urma perchezițiilor amănunțite desfășurate în Bistrița-Năsăud și Botoșani, anchetatorii au descoperit un adevărat arsenal de bunuri ascunse. Pe lângă documentele financiar-contabile, telefoane, laptopuri și o tabletă cu valoare probatorie, polițiștii au ridicat o armă neletală supusă regimului autorizării, o arbaletă și trei cutii pline cu alice.
Pentru recuperarea pagubei de 26 de milioane de lei, procurorii au instituit imediat măsuri asigurătorii și sechestru pe o flotă de transport și bunuri de mare valoare:
- Flota auto: Au fost indisponibilizate 3 autoturisme de lux și 2 autocamioane în valoare totală de 310.000 de euro;
- Valută și bijuterii: S-au confiscat pe loc 160.975 de euro, 190.786 de lei și 2 ceasuri de marcă evaluate la 16.000 de euro;
- Imobiliare: S-au blocat proprietăți, terenuri și clădiri în valoare de încă 460.000 de euro.
Șase persoane reținute: suspecții sunt prezentați astăzi în fața Tribunalului
Oamenii legii au pus în aplicare și 6 mandate de aducere, lăsându-se cu rețineri masive după ore lungi de interogatoriu. Polițiștii au emis ordonanțe de reținere pentru 24 de ore pe numele a patru bărbați cu vârste între 23 și 45 de ani și a unei tinere de 22 de ani, toți din județul Bistrița-Năsăud, alături de un bărbat de 39 de ani din județul Botoșani.
Joi, 11 iunie 2026, cele șase persoane reținute sunt prezentate procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud în vederea dispunerii unor noi măsuri preventive, cel mai probabil arestarea preventivă. La această misiune de amploare au participat activ luptători de la acțiuni speciale, jandarmi, dar și polițiști din structurile de ordine publică și criminalistică. Reprezentanții IPJ au precizat că toate aceste măsuri procesuale reprezintă etape firești ale anchetei și nu înfrâng sub nicio formă principiul constituțional al prezumției de nevinovăție.
