O acțiune fulger derulată la primele ore ale dimineții a aruncat în aer comunitatea creatorilor de conținut din România, scoțând la iveală un circuit financiar nedeclarat prin care se rulau sume amețitoare. Cunoscutul influencer Virgil Alexandru Zidaru, celebru în spațiul online sub pseudonimul Makaveli, a fost ridicat cu mandat direct de la domiciliu de către trupele speciale.
Acesta a fost escortat sub escortă direct la sediul poliției pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată. Din primele informații strategice, anchetatorii se pregătesc deja să instituie sechestru asigurător pe întreaga avere și pe colecția de masini de lux deținută de renumitul tik-toker.
Bani nedeclarați din social-media: rețeaua de interpuși coordonată de Makaveli
Această operațiune de răsunet este integrată în calendarul de intervenție al mega-anchetei naționale JUPITER, desfășurată sub coordonarea directă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). În plan local, dosarul penal este instrumentat de ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice (DICE), sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Cum e vremea în orașul tău?
Vezi pe loc temperatura, vântul și prognoza orară. Pentru prognoza detaliată pe mai multe zile, pentru orice localitate din România, intră pe portalul nostru meteo.
Conform datelor oficiale, polițiștii au pus în aplicare patru mandate de aducere pe numele membrilor rețelei. Alături de Alexandru Zidaru sunt investigate alte trei persoane necunoscute în spațiul public, care aveau un rol strict logistic în mecanismul de spălare a banilor:
- Modul de operare: Makaveli folosea datele de identificare și conturile bancare ale acestor trei interpuși pentru a aduce în țară profiturile uriașe realizate din vizualizări și donații;
- Ascunderea urmei financiare: Prin rularea banilor prin conturi străine, influencerul încerca să ascundă sursa reală a veniturilor și să evite plata taxelor către ANAF;
- Control total: Deși folosea paravane, sursele judiciare confirmă că Zidaru Virgil Alexandru coordona, controla și superviza absolut fiecare tranzacție din rețea.
La această oră, polițiștii din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice pun în aplicare patru mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată și complicitate. Persoanele în cauză ar fi ascuns în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social-media, se arată în comunicatul oficial al structurilor de anchetă.
Prejudiciu uriaș adus statului: încasări de peste 3 milioane de lei ascunse de fisc
Verificările financiare detaliate au scos la iveală dimensiunea reală a afacerii clandestine din online. Din analiza conturilor s-a stabilit că valoarea totală a încasărilor nedeclarate de Alexandru Zidaru din activitatea de vlogging și streaming se ridică la suma exactă de 3.324.147 de lei.
Prin neraportarea acestor profituri obținute pe platformele de socializare, rețeaua a cauzat un prejudiciu direct bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei, reprezentând impozite și contribuții neachitate. Cu toate acestea, surse din cadrul investigației economice afirmă că valoarea totală a penalităților, amenzilor și a sumelor conexe blocate ar putea urca valoarea totală a dosarului la o sumă record de aproape 6 milioane de lei.
Denunț de urgență la audieri: vloggerul și-a turnat complicii ca să scape de închisoare
O răsturnare completă de situație a avut loc chiar în timpul interogatoriilor luate la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice. Surse din rândul anchetatorilor au dezvăluit pentru Realitatea PLUS că Makaveli a cedat rapid sub presiunea acuzațiilor și a optat pentru o strategie juridică de salvare personală.
Pentru a obține o reducere a limitelor de pedeapsă și pentru a evita o propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, influencerul i-a turnat imediat pe toți colaboratorii și interpușii săi, oferind detalii logistice complete despre modul în care erau gestionate conturile bancare.
Anchetatorii folosesc acum aceste noi declarații pentru a pune cap la cap toate piesele puzzle-ului fiscal, în timp ce avocații pregătesc actele pentru blocarea conturilor și indisponibilizarea bunurilor de valoare în vederea acoperirii integrale a pagubei descoperite.
